La Filiacion

La filiación es el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre del mismo.
La Filiación

 by   JORGE MACHICADO

  1. Concepto
  2. Naturaleza De La Filiación
  3. Clases De La Filiacion
  4. Filiación Y Paternidad
  5. Presunción De Hijo Matrimonial
  6. Impugnación De La Paternidad O Filiación Matrimonial
  7. Prueba De La Filiacion
  8. Posesion de Estado
  9. Formas De Filiacion
  10. Declaracion De Paternidad O Maternidad.
  11. Procedimiento Sobre Declaracion De Paternidad
  12. Negación De Paternidad
  13. Efectos De La Filiación
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CONCEPTO. FILIACIÓN. Del latín: “filius”, ‘hijo’. La filiación es el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre del mismo (MORENO R., J.A., “Derecho De Familia”, Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinetal, 3ra, 2009, pagina 519 Tomo II).
Este estado se deriva de la relación entre el nacido y sus progenitores que le hace ganar derechos y deberes (SILES C., J. R., “Normativa Y Plazos En Procesos Familiares”, La Paz, Bolivia: San Judas Tadeo, 2012 pagina 129).
La filiación extramatrimonial y la filiación civil (por adopción [3]) no son fuentes de la familia [4].
El primero por que necesita, para serlo, el reconocimiento y el segundo por que puede ser revocada por desheredación (L 996 Art. 227) o cesada (L 996 Art. 229) por matrimonio entre adoptados de un mismo adoptante y por matrimonio entre adoptado y los hijos que pudiera tener el adoptante (L 996 Art. 49, inciso 2 y 3).

NATURALEZA DE LA FILIACIÓN

La filiación es un derecho subjetivo fundamental[1].
Toda niña, niño y adolescente tiene derecho […] a la filiación respecto a sus progenitores.” (CPE Art. 59 numeral cuarto).
Los hijos tienen los derechos fundamentales siguientes: 1º A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el apellido de sus progenitores.” (L 996 Art. 174).
Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.” (CPE Art. 59 numeral tercero).
La discriminación entre hijos por parte de los progenitores y otros será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años (L 045 Art. 21; CP Art. 281 bis).
En materia de filiación se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de origen que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional (L 045 Art. 5 inciso a).
El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de […] origen.” (CPE Art. 14 parágrafo segundo).

CLASES DE LA FILIACION

A. LEGITIMA. Hijo nacido en matrimonio.
B. NATURAL. Hijo nacido de unión de hecho
Es la antigua clasificación de los hijos que actualmente ya no se usa. Además es sancionada con la Ley 045. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores y otros será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años (L 045 Art. 21; CP Art. 281 bis).

FILIACIÓN Y PATERNIDAD

La paternidad es e1 vínculo jurídico que une al padre respecto al hijo.
ARTICULO 178.- PATERNIDAD DEL MARIDO. El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al marido de la madre.” (Ley 996 Art.178).
La Filiación el vínculo va del hijo al padre, en la Paternidad del padre al hijo.
En la Filiación hay un solo vínculo, en la Paternidad el vinculo es doble, de padre a hijo (a) y de madre a hijo (a).

PRESUNCIÓN DE HIJO MATRIMONIAL

El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.
ARTICULO 178.- PATERNIDAD DEL MARIDO. El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al marido de la madre.
ARTÍCULO 179.- CONCEPCION DURANTE EL MATRIMONIO. Se presume concebido durante el matrimonio al hijo que nace después de los ciento ochenta días siguientes a su celebración o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o invalidación. En éste último caso el plazo se cuenta desde el día posterior a la separación de los esposos.
Se reserva la prueba contraria a la presunción indicada.”(Ley 996 Arts. 178, 179).
La prueba contraria se la hace a través de la Prueba De del DNA o Huella Genética, es un técnica que se utiliza para distinguir entre los individuos de una misma especie. Fue inventado por el doctor Alec Jeffreys en 1984.

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O FILIACIÓN MATRIMONIAL

Impugnación de paternidad es la acción dirigida a obtener una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada persona.

PRUEBA DE LA FILIACION

Con:
• Certificado de Nacimiento y Matrimonio.
• Posesión de estado.
• Testigos, si hay principio de prueba por escrito.

POSESION DE ESTADO

La POSESION DE ESTADO es la situación jurídica en que se encuentra una persona en relacion con los restantes miembros de la familia; es decir padre, hijo, cónyuge, etc.
La Posesión De Estado se prueba con:
• Si el hijo usa apellido de quien señale como padre.
• Si ha sido educado y mantenido como hijo.
• Si ha sido presentado como hijo.

FORMAS DE FILIACION

Es el vínculo de hijo nacido de unión de hecho y que se formaliza con el reconocimiento expreso o tácito por el padre o madre.
Las FORMAS de filiación natural son:
A. FILIACION EXPRESA. Padre o madre inscribe en Registro Civil o ante Juez de Familia como fuera su hijo dándole su apellido.
ARTICULO 195.- RECONOCIMIENTO EXPRESO. El reconocimiento del hijo puede hacerse:
1º En la partida de nacimiento del registro civil o en el libro parroquial ante el oficial o el párroco, respectivamente, con la asistencia de dos testigos, ya sea en el momento de la inscripción o en cualquier otro tiempo.

2º En instrumento público o en testamento así como en declaración formulada ante el Juez de Familia.

3º En documento privado reconocido y otorgado ante dos testigos. ” (Ley 996).
B. FILIACION IMPLICITA. Resulta de una declaración o manifestaci6n incidental hecha en un acto o documento merecedor de fe pública.
ARTICULO 196.- RECONOCIMIENTO IMPLICITO.
El reconocimiento puede también resultar de una declaración o manifestación incidental hecha en un acto o documento merecedor de fé pública, que persiga otro objeto o finalidad, con tal que sea clara e inequívoca y pueda quedar por ella admitida la filiación. La declaración o manifestación que no reúna estos requisitos puede valer como principio de prueba por escrito.
La parte interesada puede obtener en caso necesario, que la declaración o manifestación se califique sumariamente como reconocimiento ante el Juez Instructor de Familia, con citación de quien la hizo, o de sus herederos.
La resolución afirmativa se inscribirá en el Registro Civil previa su revisión por la Corte Superior.
Se reserva la acción impugnatoria en la vía ordinaria, conforme el artículo 204.” (L 996).
ARTICULO 204.- IMPUGNACION DEL RECONOCIMIENTO
El reconocimiento puede impugnarse, por el hijo y por quienes tengan interés en ello.
No procede la impugnación pasados cinco años desde que se practicó el reconocimiento. Este plazo empieza a correr para los menores e interdictos desde su mayoridad o rehabilitación, respectivamente. >” (L 996).

DECLARACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD

ARTICULO 206.- DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD. Si no hay reconocimiento ni posesión de estado puede demandarse el establecimiento judicial de la filiación paterna.
La acción sólo procede en vida del pretendido padre y corresponde al hijo o a quien lo represente y a sus herederos, conforme a las previsiones del artículo 91, pudiendo también intervenir el organismo administrativo protector de menores. Sin embargo, el hijo póstumo o el que por ignorancia, engaño o por causa de fuerza mayor, no hubiese reclamado oportunamente su filiación, podrá dirigir su acción contra los herederos del pretendido padre, siempre que no hayan transcurrido dos años desde la muerte de este último.
La demanda se interpone ante el juez de partido familiar del domicilio del demandado y se la tramita en la vía ordinaria de hecho.
La improcedencia de la demanda en los casos contemplados por el párrafo 29 de este artículo se planteará como excepción previa a resolverse mediante auto motivado en vista de los justificativos que se ofrezcan dentro de un plazo probatorio máximo de quince días.” (Ley 996).
ARTICULO 91.- RESTRICCION AL MINISTERIO PUBLICO. El ministerio público no puede demandar ni proseguir la demanda de anulación si el matrimonio se ha disuelto.”(L 996).

PROCEDIMIENTO SOBRE DECLARACION DE PATERNIDAD

1. Se interpone ante juez de familia en domicilio del demandado
2. Interpone hijo, su representante o sus herederos u organismo protector de menores.
3. Que demande debe probar por todos los medios, si es testifical necesita 4 testigos sin tacha y que sean uniformes, contestes (testigo que declara lo mismo que el otro) y concluyentes en: personas, hechos, tiempos y lugares.
4. En casó de probarse el demandado o sus herederos debe satisfacer gastos de gestación, parto a la madre durante 6 meses antes y después del nacimiento.
ARTICULO 210.- GASTOS Y PENSIONES. En caso de admitirse la paternidad, el demandado o sus herederos deben satisfacer los gastos de gestación, los de parto y una pensión a la madre durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento.
Si al iniciar la demanda la madre estuviere en el periodo de la gestación, el órgano administrativo de protección de menores correrá con la atención médica correspondiente, con cargo a reembolso por el que sea judicialmente declarado como padre.
Las obligaciones enunciadas en el presente artículo se harán efectivas bajo de apremio. >” (L 996)

NEGACIÓN DE PATERNIDAD

ARTICULO 187.- DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. El marido puede desconocer al hijo concebido durante el matrimonio demostrado por todos los medios de prueba que no puede ser el padre del mismo.
Sin embargo, el desconocimiento no es admisible si el hijo fue concebido por fecundación artificial de la mujer, con autorización escrita del marido.
La sola declaración de la mujer no excluye la paternidad.
ARTICULO 188.- PLAZO. La acción, ya sea de negación o de desconocimiento de la paternidad no puede Intentarse por el marido después de tres meses contados desde el día del parto, si estuvo presente, o desde su retorno al lugar donde se produjo o al domicilio conyugal, si no lo estuvo, o desde que descubrió el fraude, cuando se oculta el nacimiento. En caso de interdicción del marido el plazo empezará a correr después de que se rehabilite.
Si el marido muere sin haber promovido la acción pero antes de vencido el plazo, sus herederos pueden ejercerla dentro de los tres meses que siguen al fallecimiento o al nacimiento del hijo si éste es póstumo. ” (L 996).

EFECTOS DE LA FILIACIÓN

A. NATURALES. Ser mantenido y educado por los padres durante su minoridad.
B. JURIDICOS. (a) Heredar a sus padres. (b) Someterse a la patria potestad [2]. (c) Asistir a padres necesitados.
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____________________
[1] Un derecho fundamental es una facultad o poder reconocido a una persona por ley suprema vigente que le permite realizar o no ciertos actos.
[2] Patria potestad. Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus bienes en igual período.
[3] Adopción. Acción de recibir como hijo, con las solemnidades y requisitos que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. La adopción es un acto de autoridad judicial que atribuye la calidad de hijos del adoptante al que lo originariamente de otras personas.” (L 996 Art. 215). La adopción no es fuente de la familia por que es susceptible de ser revocada o sufrir cesación ya que surge de un acto judicial.
[4] La Familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y naturales con intereses comunes de superación y progreso. Vease mas...


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Parentesco en Linea colateral consanguínea

El Parentesco en Linea colateral consanguínea es la que vincula a personas emparentadas que no descienden las unas de las otras, pero tiene un tronco o raíz común.

Parentesco en Linea colateral consanguínea

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 by   JORGE MACHICADO




El parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas. Puede ser en línea colateral o en línea directa.

La línea colateral, transversal, oblicua o indirecta consanguínea es la que vincula a personas emparentadas que no descienden las unas de las otras, pero tiene un tronco o raíz común. Es decir estos parientes hacen un árbol genealógico.

La línea colateral es la que forman las persona que aunque no procedan las unas de las otras, si descienden de un tronco común, por ejemplo hermano y hermana, hijos del mismo padre o madre, sobrino y tío, que proceden del mismo tronco, el abuelo.


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CÓMPUTO DE GRADOS: LÍNEA COLATERAL

¿EN QUÉ GRADO COLATERAL DE PARENTESCO ESTÁN SOBRINO Y TÍO?

Veamos. Armando (A) tiene dos hijos: los hermanos Bernardo (B) y Carlos (C). Erlan (E) es hijo de Bernardo y sobrino de Carlos. ¿Cuál es el grado de parentesco entre Erlan y Carlos? ¿Entre sobrino y tío? ¿Cuál es el grado de parentesco entre el sobrino Erlan y su tío Carlos?

Solución: Se cuenta desde Erlan hasta Carlos. Erlan es 1. Con su papa Bernardo hace 2. Con su abuelo Armando hace 3. Y con su tío Carlos suma 4.

Al resultado de la suma se le resta el vértice, a 4 se le resta el tronco común, que es Armando (el abuelo). Entonces tenemos: 4 menos 1 hace 3.

Respuesta: El grado de parentesco entre el sobrino Erlan y su tío Carlos es de tercer grado. Como se ve la línea discontinua que va de E a C en la ilustración.

En resumen: E + B + A + C = 4 - 1 = 3er grado.


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¿EN QUE GRADO COLATERAL DE PARENTESCO ESTÁN SOBRINONIETO Y TÍOABUELO?

Armando (A) tiene dos hijos: los hermanos Bernardo (B) y Carlos (C). Ambos tienen hijos. Erlan (E) es hijo de Bernardo y Fernando (F) es hijo de Carlos. Además, por su parte, Erlan ya tiene una hija: Ingrid (I).

¿Cuál es el grado de parentesco entre Ingrid y tío-abuelo Carlos? ¿Entre sobrina-nieta y su tío-abuelo?

Solución: Se suma desde Ingrid hasta su tio-abuelo Carlos, pasando por su bisabuelo Armando: I+ E+ B+ A+ C = 5 . Al resultado de la suma se le resta el tronco común que es su bisabuelo Armando. Si, 5 menos 1 es igual a 4.

Respuesta: El grado de parentesco entre Ingrid y tío-abuelo Carlos es de 4to grado.

¿GRADO COLATERAL ENTRE H Y J?

R.- H, D, B, A, C, F, J, = 7 -1 = 6to grado.

¿GRADO DE PARENTESCO ENTRE J Y K?

R.- J, F, C, G, K, = 5 -1 = 4to grado. Se resta el vértice que es C

¿GRADO DE F RESPECTO DE I?

R.- F, C, A, B, E, I, = 6 -1 = 5to grado.

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Los Ilícitos Aduaneros

Constituye ilícito aduanero toda acción u omisión que infrinja la Ley General De Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones.

Los Ilícitos Aduaneros

  1. Concepto
  2. Los Delitos Aduaneros
  3. Contrabando
  4. Sanción Al Contrabando
  5. La Defraudación Aduanera
  6. Usurpación De Funciones Aduaneras
  7. Sustracción De Prenda Aduanera
  8. Falsificación De Documentos Aduaneros
  9. Asociación Delictiva Aduanera
  10. Falsedad Aduanera
  11. Cohecho Activo Y Pasivo Aduanero
  12. Tráfico De Influencias En La Actividad Aduanera
  13. Procedimiento Para Sancionar Los Delitos Aduaneros

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 by   ROSARIO ARRATIA


CONCEPTO. Constituye ilícito aduanero toda acción u omisión que infrinja la Ley General De Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones.

Las disposiciones sobre ilícitos aduaneros se aplicarán a toda persona que hubiera iniciado el acto ilícito en territorio extranjero y cuyos efectos se produzcan en Bolivia.

El que hubiera sido juzgado y tenga sentencia ejecutoriada o se hubiera dictado resolución administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada, por ilícitos aduaneros tipificados en la Ley General De Aduanas y de acuerdo con los procedimientos previstos en la misma, no podrá ser nuevamente juzgado por delitos o faltas tipificadas en otras leyes sustantivas, por los mismos actos.

Las normas sobre ilícitos aduaneros no tienen efecto retroactivo, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando los hechos y actos dejen de ser delitos o contravenciones.

b) Cuando se establezcan sanciones más benignas.

c) Cuando se establezcan términos de prescripción más breves.

Las personas que dirijan, organicen, propicien o formen parte de agrupaciones sin personalidad jurídica, asumirán plena responsabilidad por los ilícitos aduaneros en que incurran.

De la comisión de un delito aduanero surgen las siguientes responsabilidades:

  • una penal aduanera, otra
  • tributaria aduanera y
  • cuando corresponda, la responsabilidad civil,

Estas responsabilidades serán determinadas por el órgano jurisdiccional aduanero.

De la comisión de contravenciones surge responsabilidad de resarcimiento tributario y de sanciones administrativas que correspondan.

LOS DELITOS ADUANEROS

Comete Delito Aduanero la persona que cometa Contrabando, Defraudación aduanera, Usurpación de funciones aduaneras, Sustracción de prenda aduanera, Falsificación de documentos aduaneros, Asociación delictiva aduanera, Falsedad aduanera, Cohecho activo y pasivo en la actividad aduanera, y Tráfico de influencias en la actividad aduanera.

CONTRABANDO

Comete delito de contrabando:

  • Quien instruya o realice tráfico de mercancías para su introducción o extracción del territorio aduanero nacional en forma clandestina.
  • Quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o en violación de los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por leyes especiales.
  • Quien realice tráfico de mercancías eludiendo el control aduanero o por vías u horarios no habilitados. El Control, Aduanero es el conjunto de medidas adoptadas por al AN con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y de otras disposiciones cuya aplicación y ejecución es de su competencia.
  • Quien realice transbordo de mercancías infringiendo disposiciones de esta Ley o las descargue en lugares distintos de la Aduana De Destino (oficina aduanera donde finaliza una operación de tránsito aduanero), salvo fuerza mayor comunicada en el día a la administración de la aduana.
  • Quien comercialice mercancías transportadas ilegalmente.
  • Quien realice tráfico o comercialización de mercancías extranjeras dentro del territorio nacional sin el amparo de la respectiva documentación aduanera.
  • Quien tenga o comercialice mercancías cuya importación se encuentre prohibida.
  • Quien tenga mercancías extranjeras sin la autorización de la Aduana Nacional o comercialice mercancías, mientras están bajo el Régimen de Tránsito Internacional.
  • Quien no entregue los documentos de transporte normalmente exigibles por la Administración Aduanera.
  • Quien ingrese mercadería por un lugar no habilitado del territorio nacional.
  • Quien descargó la mercancía sin la previa entrega del Manifiesto Internacional de Carga, a los depósitos aduaneros autorizados.

SANCIÓN AL CONTRABANDO

El contrabando será sancionado con las siguientes penas:

1° PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

a) De un mes a un año, cuando el valor de la mercancía no exceda de cien salarios mínimos nacionales (año 2012 = Bs. 830).

b) De un año a tres años, cuando el valor de las mercancías sea mayor a cien salarios mínimos nacionales y no exceda a quinientos salarios mínimos.

c) De tres a seis años, cuando el valor de las mercancías exceda a quinientos salarios mínimos.

2º COMISO DE LAS MERCANCÍAS.

El comiso es el Pena de perdimiento de la cosa en que incurre quien comercia en géneros prohibidos. El vocablo comiso es equivalente a decomiso.

Además de la privación de la libertad, se aplicarán como sanción accesoria en todos los casos:

a) El comiso de las mercaderías en favor del Estado sin importar el valor de las mismas. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a doscientos por ciento del valor de las mercancías.

b) Comiso de los instrumentos y/o unidades de transporte que hubieran servido para el contrabando, excepto de aquellos medios y unidades de transporte de propiedad total o parcial del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las responsabilidades previstas en la Ley No.- 1178 Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental (SAFCO) de 20 de julio de 1990 contra los servidores públicos.

3° AGRAVANTES. Teniendo en consideración la gravedad del delito podrán aplicarse además, las siguientes sanciones:

a) Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación y exportación por el tiempo de dos meses a cinco años.

b) Inhabilitación para el ejercicio del comercio, por el tiempo de uno a tres años.

c) Pérdida de las concesiones, exenciones tributarias y prerrogativas aduaneras que gocen las personas físicas o jurídicas.

d) Suspensión de la inscripción en los registros públicos, por un máximo de tres años.

LA DEFRAUDACIÓN ADUANERA

La Defraudación Aduanera es un delito aduanero consistente en la disminución o el no pago de los tributos aduaneros, por operación aduanera en las que dolosa y falsamente se declara la calidad, cantidad, valor, peso u origen de las mercancías o servicios.

El que comete Delito De Defraudación De Tributos Aduaneros está obligado al pago de los tributos aduaneros defraudados y se le aplicarán las siguientes sanciones:

a) Pago de una multa equivalente al doscientos por ciento del monto de los tributos aduaneros defraudados, cuando el mismo no exceda a doscientos salarios mínimos nacionales, y

b) Pago de una multa equivalente al doscientos por ciento de los tributos aduaneros defraudados y privación de libertad de uno a tres años, cuando el monto de los tributos defraudados sea mayor a doscientos salarios mínimos nacionales.

USURPACIÓN DE FUNCIONES ADUANERAS

Comete delito de Usurpación De Funciones Aduaneras, quién ejerza atribuciones de funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al Estado o a los particulares.

Este delito será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

SUSTRACCIÓN DE PRENDA ADUANERA

Comete delito de Sustracción De Prenda Aduanera el que mediante cualquier medio sustraiga o se apoderare ilegítimamente de mercancías que constituyen prenda aduanera.

Este delito será sancionado con privación de libertad de uno a tres años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios y la restitución de las mercancías o su equivalente a favor del consignante, consignatario o propietario de las mismas, incluyendo el pago de los tributos aduaneros.

En el caso de los depósitos aduaneros, el resarcimiento tributario se sujetará a los términos de los respectivos contratos de concesión o administración.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADUANEROS

Comete delito de Falsificación De Documentos Aduaneros, el que falsifique o altere documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros.

Este delito será sancionado con privación de libertad de uno a tres años y el pago de la multa.

ASOCIACIÓN DELICTIVA ADUANERA

Cometen delito de Asociación Delictiva Aduanera los funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades o servicios aduaneros; consignantes, consignatarios o propietarios de mercancías y los operadores de comercio exterior que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros.

Este delito será sancionado con privación de libertad de dos a cinco años.

FALSEDAD ADUANERA

Comete delito de Falsedad Aduanera el servidor público que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por ley expresa; o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador o sobre la calidad, cantidad, precio, origen, embarque o destino de las mercancías.

Este delito será sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años.

COHECHO ACTIVO Y PASIVO ADUANERO

Comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito.

El cohecho pasivo se produce con la aceptación del funcionario aduanero y el incumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la comisión del delito aduanero.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA ACTIVIDAD ADUANERA

Comete Tráfico De Influencias En La Actividad Aduanera cuando autoridades y/o funcionarios de la Aduana Nacional aprovechan su jurisdicción, competencia y cargo para contribuir, facilitar o influir en la comisión de los delitos descritos anteriormente, a cambio de una contraprestación monetaria o de un beneficio vinculado al acto antijurídico.

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR LOS DELITOS ADUANEROS

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL ADUANERA. Son órganos de la jurisdicción penal aduanera, la Corte Suprema Plurinacional y las Cortes Superiores de Distrito en su Sala Penal y los Tribunales Aduaneros de Sentencia en los Distritos Judiciales.

Los miembros de los Tribunales Aduaneros de Sentencia serán designados de acuerdo con la Ley de Organización Judicial, Ley del Consejo de la Judicatura y la Constitución Política del Estado Plurinacional.

El Ministerio Público dirige la investigación de los delitos aduaneros y promueve la acción penal aduanera ante los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con las atribuciones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley General de Aduanas y en la Ley del Ministerio Público.

La administración aduanera es el órgano técnico encargado de la investigación de ilícitos aduaneros bajo la dirección del Ministerio Público y tiene facultades para la identificación y aprehensión de los presuntos autores, cómplices y encubridores de los delitos aduaneros. Deberá efectuar el decomiso de las mercancías, los medios y los instrumentos de los delitos. Acumulará y asegurará las pruebas, así como ejecutará las diligencias que sean dispuestas por el Ministerio Público o, en su caso, por el Tribunal Aduanero de Sentencia.

Para conocer y resolver las acciones penal y resarcitoria aduaneras, las autoridades jurisdiccionales penales aduaneras procesarán los delitos aduaneros en las siguientes etapas:

a) ETAPA DE INVESTIGACIÓN que será llevada por el Ministerio Público, coadyuvado por la administración aduanera, bajo el control del Tribunal Aduanero de Sentencia, sin que implique comprometer la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional.

b) ETAPA DE JUICIO Y DE SENTENCIA, que será llevada por el Tribunal Aduanero de Sentencia.

c) ETAPA DE LOS RECURSOS, que se podrá tramitar en instancia de apelación o revisión, ante la Corte Superior del Distrito y recurso de casación que será substanciada ante la Corte Suprema Plurinacional. El proceso será público, oral, continuo y contradictorio.

Durante la etapa de la investigación, el Tribunal Aduanero de Sentencia será competente para:

a) Recibir comunicaciones del Ministerio Público o de la Administración Aduanera sobre cualquier hecho delictivo aduanero, para controlar que realicen la investigación correspondiente dentro de los plazos establecidos en esta Ley y emitir las resoluciones que correspondan durante esta etapa de investigación.

b) Recibir del Ministerio Público denuncias de delitos aduaneros, a instancia de la administración aduanera o de personas particulares, dictar la apertura o rechazo de la causa.

c) Aplicar, modificar o suspender medidas cautelares de carácter real y personal.

d) Velar por el respeto de las garantías constitucionales.

e) Conocer y resolver los incidentes y excepciones que se suscitaran.

f) Conocer el procedimiento para la reparación del daño tributario aduanero y civil, cuando se haya dictado sentencia condenatoria.

g) Dictar sentencia.

h) Otras que confiera la Ley General De Aduanas y normas legales especiales.

La competencia de los Tribunales Aduaneros de Sentencia se abre con la recepción del informe del Ministerio Público sobre el inicio de la investigación del delito aduanero.

Serán competentes los Tribunales Aduaneros del Distrito Judicial donde se hubiera cometido el delito o, en su defecto, los más próximos cuando en ese Distrito no exista autoridad jurisdiccional aduanera. En caso de conflicto de competencia, el que determine la Corte Suprema Plurinacional.

El Tribunal Aduanero de Sentencia perderá competencia:

a) Por excusa declarada legal.

b) Por recusación declarada probada.

c) Por conclusión del proceso.

d) Por conceder recurso de apelación restringida.

Cómo citar este APUNTEJURIDICO®:

ARRATIA, Rosario,"Los Ilícitos Aduaneros", Apuntes Juridicos™, 2012 http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/11/ia.html Consulta: